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乌克兰计划追踪1200美元以上的可疑加密交易

乌克兰财政部负责人Oksana Makarova表示,乌克兰的金融监管机构打算追踪超过1200美元的加密交易。

马卡洛娃在接受乌克兰新闻媒体MC Today 采访时讨论了加密货币,评论了该国总统沃洛迪米尔·泽伦斯基(Volodymir Zelensky)上个月签署的一项法律,该法律根据金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)关于加密货币交易的最新建议,加强了乌克兰的反洗钱实践。

乌克兰的反洗钱法首次将加密货币作为要监视的资产,其中包括其他方面。触发审查程序的门槛为30,000乌干达格里夫纳(UAH),即1,200美元。

“如果交易所,交换商,银行或其他公司用价值超过30,000 UAH的UAH加密货币付款,他们必须核实此类交易并收集详细的客户信息,”马卡洛娃在接受采访时说。“客户必须提供有关其虚拟资产的来源和目的地的全面信息。”

如果任何这样的操作对支付服务提供商而言似乎可疑,则该公司必须将交易报告给金融监管机构,即国家金融监督服务局(SCFM)。马卡洛娃说,该机构还具有阻止可疑交易,甚至没收源自非法交易的加密货币的能力。

Makarova说:“ SCFM可以使用一种分析产品,该产品可以调查加密资产的来源及其用途。” “现在不可能停止操作,但是有可能阻止加密钱包并删除非法获得的加密资产。由于进行了复杂的调查,可以通过访问加密货币的私钥来做到这一点。”
乌克兰法律尚未定义加密货币作为资产类别。Makarova说,预计将有一个由数个国家机构参与的工作组在“未来四个月内”对乌克兰的虚拟资产制定新的法规。一项提议向乌克兰议会提出对加密货币收入征收5%税的法案。十一月。

乌克兰目前没有多少加密货币的官方统计数据,但马卡洛娃(Makarova)相信该数字“相当高”,尽管该国大多数洗钱活动仍以现金进行。

马卡洛娃说:“我认为我们的罪犯和腐败官员相当保守,仍将大部分资金留在现金上。” “因此,在加密货币合法化中,我看到了在我国发展该行业的机会,而不是威胁。”

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